广东方鸿图:2018年度股东方父亲会决定公报

2020-03-12 17:33:20 - locoy

  广东方鸿图:2018年度股东方父亲会决定公报

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  公报日期:2019-05-15

  证券代码:002101 证券信称:广东方鸿图 公报编号:2019-31

  广东方鸿图科技股份拥有限公司

  二〇壹八年度股东方父亲会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出的情节真实、正确、完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  特佩提示:

  1、本次股东方父亲会无否决定案的境地。

  2、本次股东方父亲会不触及变卦前次股东方父亲会决定。

  壹、会召开和列席情景

  1、会召开时间:

  即兴场会召开时间为:2019年5月14日(星期二)上半天10:00

  网绕开票时间为:2019年5月13日-5月14日,就中,经度过深圳证券买进卖所买进卖体系终止网绕开票的详细时间为2019年5月14日上半天9:30-11:30,下半晌13:00-15:00;经度过深圳证券买进卖所互联网开票体系终止网绕开票的详细时间为2019年5月13日西半晌15:00到2019年5月14日西半晌15:00的恣意时间。

  2、即兴场会召开地点为:广东方节广州市星河区珠江新城兴民路222号天载广场东方塔3001广东方鸿图广州运营中心

  3、会方法:本次股东方父亲会采取即兴场开票与网绕开票相结合的方法

  4、会招集儿子人:公司董事会

  5、即兴场会掌管人:黎柏其

  6、会的招集儿子、召开与表决以次适宜《公司法》、《上市公司股东方父亲会规则》、《深圳证券买进卖所股票上市规则》及《公司章程》等法度、法规及规范性文件的规则。

  7、会的列席情景

  参加以本次股东方父亲会的股东方或股东方任命权付托代表人数共计47人,代表拥有表决权的股份数为308,425,422股,占公司股本尽额的57.9351%。就中,即兴场列席股东方父亲会的股东方或股东方任命权付托代表人数共计9人,代表拥有表决权的股份数302,009,222股,占公司股本尽额的56.7299%;经度过网绕开票的股东方38人,代表拥有表决权的股份数6,416,200

  会列席情景适宜《公司法》和《公司章程》的规则,会合法拥有效。

  公司董事、监事、初级办人员及见证律师列席了本次会。

  二、议案审议表决情景

  本次股东方父亲会以即兴场开票和网绕开票相结合的方法,审议经度过了如次议案:

  (壹)审议经度过了《关于调理片断募集儿子资产投资项目投资情节的议案》;

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